單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生的（）個工作日內(nèi)，按內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后的（）個工作日內(nèi)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.3，5
B.5，10
C.5，5
D.10，20


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1.多項選擇題以下哪些變更業(yè)務(wù)參照新開戶時的驗印處理方式，注明相關(guān)字樣后，采用手工折角驗印方式，無需提交手工驗印特殊審批。（）

A.客戶在變更賬戶戶名同時變更單位公章的，開戶網(wǎng)點在變更申請書注明“變更戶名同時變更公章”的字樣
B.新開立支票戶后立即變更為存折戶的，開戶網(wǎng)點校驗公章真實性后在變更申請書上公章下方注明“新開戶即變更存折戶”的字樣
C.開戶網(wǎng)點開立賬戶時因錯選產(chǎn)品類型、產(chǎn)品性質(zhì)、賬戶性質(zhì)、賬戶名稱等需銷戶重開或變更處理的，網(wǎng)點在相關(guān)業(yè)務(wù)申請書上注明“新開戶銷戶重開或新開戶即變更”的字樣
D.網(wǎng)點新開單位定期證實書即辦理單位定期存單質(zhì)押轉(zhuǎn)換的，網(wǎng)點校驗預(yù)留印鑒真實性后在開戶證實書加蓋印鑒處旁邊注明“新開戶即辦理單位定期存單質(zhì)押”的字樣

2.多項選擇題客戶撤銷支付密碼簽約后支票的處理要求，描述正確的是（）。

A.客戶撤銷支付密碼簽約時，網(wǎng)點應(yīng)通過【66314查詢客戶憑證信息】交易，查詢客戶持有支票情況，并要求客戶將所有已打印或加蓋“加驗密碼”字樣的支票交回網(wǎng)點更換新支票，避免造成退票，影響客戶資金收付
B.對于客戶交回的票據(jù)，網(wǎng)點進行作廢處理后，出售相應(yīng)份數(shù)的支票憑證給客戶；如不能交回作廢支票的，客戶出具《關(guān)于空白結(jié)算票據(jù)無法繳回的證明》，網(wǎng)點按要求對憑證作“遺失”處理，不得進行更換新支票
C.網(wǎng)點應(yīng)提醒客戶在撤銷支付密碼簽約當(dāng)天不要簽發(fā)支票，若確需簽發(fā)支票的，應(yīng)先使用支付密碼器生成支付密碼并填寫在已打印或加蓋“加驗密碼”字樣的支票上，再辦理撤銷簽約操作
D.以上均正確

3.多項選擇題以下哪些存款人可以申請開立專用存款賬戶？（）

A.基本建設(shè)資金；更新改造資金；財政預(yù)算外資金
B.糧、棉、油收購資金；證券交易結(jié)算資金；期貨交易保證金；信托基金；金融機構(gòu)存放同業(yè)資金
C.政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金；住房基金；社會保障基金；收入?yún)R繳資金
D.黨、團、工會設(shè)在單位的組織機構(gòu)經(jīng)費；需要專項管理和使用的資金

4.多項選擇題基本存款賬戶是存款人的主辦賬戶，辦理日常經(jīng)營活動的（）。

A.現(xiàn)金的支取
B.資金收付及其工資
C.獎金
D.以上選項均正確

5.多項選擇題賬戶已作不動戶清理后，客戶前來網(wǎng)點進行銷戶，應(yīng)提交以下哪些資料（）。

A.按照人民幣單位銀行結(jié)算賬戶撤銷規(guī)定提交銷戶申請資料
B.填寫正確、完整的《撤銷單位銀行賬戶申請書》
C.《業(yè)務(wù)委托書》
D.《特殊記賬申請表》