多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)在單位賬戶自查中發(fā)現(xiàn)（）異常情況的，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)測，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)采取管控措施。

A.企業(yè)短時(shí)間內(nèi)頻繁變更法人
B.交易流水存在快進(jìn)快出、幾乎不留余額
C.賬戶交易集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
D.交易上下游對手與企業(yè)經(jīng)營關(guān)聯(lián)度不大

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多項(xiàng)選擇題

在人行備案系統(tǒng)，納入業(yè)務(wù)評估扣分情形的有（）。

A.漏報(bào)
B.錯(cuò)報(bào)
C.逾期補(bǔ)正
D.逾期申訴

多項(xiàng)選擇題

惡意注冊企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征包括（）。

A.同一法人短時(shí)間內(nèi)注冊多家公司，法人、股東、高管交叉任職責(zé)；行業(yè)跨度大且相互間關(guān)聯(lián)度不高
B.企業(yè)名稱隨意草率，注冊地址多為偏僻街道、民宅等
C.法人對企業(yè)的具體情況不熟悉，詢問開戶用途等情況含糊應(yīng)對，背后疑似有其他操控人
D.行業(yè)和經(jīng)營范圍相對集中：如物業(yè)管理、電子商務(wù)、商貿(mào)、百貨等

網(wǎng)點(diǎn)在單位賬戶自查中發(fā)現(xiàn)（）異常情況的，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)測，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)采取管控措施。

你可能感興趣的試題

在人行備案系統(tǒng)，納入業(yè)務(wù)評估扣分情形的有（）。

惡意注冊企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征包括（）。

網(wǎng)點(diǎn)在單位賬戶自查中發(fā)現(xiàn)（）異常情況的，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)測，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)采取管控措施。

在人行備案系統(tǒng)，納入業(yè)務(wù)評估扣分情形的有（）。

惡意注冊企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征包括（）。