單項選擇題

對同一客戶確認因涉及洗錢及制裁風險被連續(xù)退匯（）次及以上的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)對客戶開展加強型盡職調(diào)查，不再為其辦理相關(guān)跨境匯款業(yè)務(wù)。

A.兩
B.三
C.四
D.五

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單項選擇題

辦理對公國際業(yè)務(wù)，審核客戶交易真實性與合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)客戶資金來源和用途不明、交易方式不合理、貿(mào)易背景不真實等可疑情況的，須參照高風險類客戶審核標準進行（）審核。

A.普通型
B.增強型
C.增進型
D.增加型

單項選擇題

我*行客戶風險等級（CCS）分類為高風險的客戶，可以辦理（）類型的對公國際業(yè)務(wù)。

A.所有國際業(yè)務(wù)
B.對公國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)
C.貿(mào)易項下匯款業(yè)務(wù)（不含離岸轉(zhuǎn)手買賣項下匯款業(yè)務(wù)）
D.均不可辦理