單項選擇題

反洗錢調(diào)查的客體是（）。

A、金融機構
B、金融機構負責人及相關人員
C、可疑交易活動
D、金融機構履行反洗錢義務的情況

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單項選擇題

海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金，無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。其中“現(xiàn)金”是指（）。

A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔

單項選擇題

反洗錢的核心內(nèi)容是（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密