單項選擇題中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要進行現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于（）人，并應出示執(zhí)法證和檢查通知書。
A、2
B、3
C、4
D、5
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1.單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，情節(jié)嚴重的，依據《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。
A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
2.單項選擇題有權查詢、凍結、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關是（）
A、人民檢察院
B、稅務機關
C、公安機關
D、審計機關
3.單項選擇題反洗錢調查的客體是（）。
A、金融機構
B、金融機構負責人及相關人員
C、可疑交易活動
D、金融機構履行反洗錢義務的情況
4.單項選擇題海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金，無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。其中“現(xiàn)金”是指（）。
A、人民幣
B、外幣現(xiàn)鈔
C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
5.單項選擇題反洗錢的核心內容是（）。
A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密
最新試題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？
題型：多項選擇題