多項(xiàng)選擇題

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢(qián)和反恐融資問(wèn)題的國(guó)際公約。

A、聯(lián)合國(guó)禁毒公約
B、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
D、聯(lián)合國(guó)反腐敗公約

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多項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)具備的條件包括（）。

A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)
D.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件

多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬(wàn)元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬(wàn)美元的保險(xiǎn)

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢(qián)和反恐融資問(wèn)題的國(guó)際公約。

你可能感興趣的試題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)具備的條件包括（）。

保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

我國(guó)目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢(qián)和反恐融資問(wèn)題的國(guó)際公約。

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，應(yīng)具備的條件包括（）。

保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。