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多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)義務(wù)主體包括（）。

A、中國(guó)人民銀行
B、司法部門(mén)
C、金融機(jī)構(gòu)
D、特定的非金融機(jī)構(gòu)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)的過(guò)程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B、改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C、洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程

多項(xiàng)選擇題

目前在我國(guó)通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)的主要類型包括（）。

A、以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)
B、通過(guò)各種投資工具
C、通過(guò)拍賣(mài)行
D、通過(guò)賭博或博彩業(yè)

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