A.開(kāi)戶(hù)單位一日兩次申請(qǐng)支取大額現(xiàn)金
B.開(kāi)戶(hù)單位提取大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化
C.開(kāi)戶(hù)單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開(kāi)戶(hù)單位一日內(nèi)申請(qǐng)對(duì)同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬(wàn)元的現(xiàn)金銀行匯票
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A.亞太反洗錢(qián)小組(APG)
B.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.金融行動(dòng)特別工作組
A.糧棉油收購(gòu)資金專(zhuān)用賬戶(hù)
B.社會(huì)保障基金專(zhuān)用賬戶(hù)
C.住房基金專(zhuān)用賬戶(hù)
D.黨團(tuán)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用賬戶(hù)
A.基本建設(shè)基金賬戶(hù)
B.更新改造資金專(zhuān)用賬戶(hù)
C.政策性房地產(chǎn)資金專(zhuān)用賬戶(hù)
D.財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)用賬戶(hù)
A.經(jīng)營(yíng)臨時(shí)業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
C.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
D.注冊(cè)驗(yàn)資
A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報(bào)告法》
D.《1994年禁止洗錢(qián)法》
最新試題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？