問答題

【簡答題】聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？

答案：聯(lián)合國主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒收販毒有關(guān)的財產(chǎn)的標準法》、《聯(lián)合...

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【簡答題】什么是FATF？

答案： FATF是國際上主要的反洗錢組織之一，它是金融行動特別工作組的英文縮寫，該組織是由美國、日本、德國、法國、英國、意大利與...

多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為之一的，依法給予行政處分：

A、違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C、違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的
D、其他不依法履行職責的行為