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問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循哪些原則？
答案：審慎性原則?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定對(duì)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)有重要意義，各行、社必須充分了解客戶，提高對(duì)客戶身份的識(shí)別能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡M(jìn)行客戶...
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【簡(jiǎn)答題】洗錢在我國(guó)有哪些特點(diǎn)？
答案：與國(guó)外相比，洗錢在我國(guó)主要有以下特點(diǎn)：公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，即貪污腐敗公職人員洗錢；存取、搬運(yùn)和藏匿大...