問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】如何處理規(guī)章中保存期限的不同規(guī)定？

答案：在一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》出臺(tái)之前，無(wú)論是單位客戶(hù)還是個(gè)人客戶(hù)的金融交易記錄都以不同形式被保存一定的期限。這次發(fā)布的一...

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【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容？

答案：一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個(gè)方面：一是金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國(guó)家外匯管理局...