單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，審慎地識(shí)別（）

A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.可疑交易
D.轉(zhuǎn)賬交易

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單項(xiàng)選擇題

A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個(gè)人身份證，聲稱(chēng)這些人均為本公司員工，要求開(kāi)立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認(rèn)這些身份證均為真實(shí)身份證，并為這些人開(kāi)立了人民幣個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)。其后數(shù)日，這些賬戶(hù)相繼收到來(lái)自于開(kāi)曼群島某貿(mào)易公司匯來(lái)的外匯各3000美元，合計(jì)75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶(hù)。李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類(lèi)型（）

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶(hù)匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或者少數(shù)人操作。
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付。
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
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