A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的,金融機構應當報告可疑交易報告 B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金,金融機構應當報告可疑交易報告 C.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的,金融機構應當報告可疑交易報告 D.自然人經常存入境外開立的旅行支票的,金融機構應當報告可疑交易報告
A.《外匯業(yè)務審批表》 B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》 C.《外匯申報單》 D.《涉外收入申報單(對私)》
A.匯款人工作單位 B.匯款人住所 C.匯款行地址 D.匯款人身份證明文件