判斷題

反洗錢內部控制制度與金融機構的經營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以審慎經營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當的程序、措施避免和減少風險。

答案：正確

反洗錢內部制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權利，

答案：正確