個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。

客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。

對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網點經辦人員、經營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。

《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）

銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數據，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。

金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據是（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下哪幾點（）

銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）

查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）