A.保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 B.確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內 C.確保金融機構各項業(yè)務的穩(wěn)健運行 D.確保將洗錢風險控制在最低
A.外部監(jiān)管的要求 B.金融機構依法經營的內在需要 C.保障金融業(yè)安全的基礎 D.金融機構參與國際競爭的前提條件
A.員工的專業(yè)能力 B.員工的職業(yè)操守 C.員工的誠信程度 D.領導層對內控重要的認識和態(tài)度 E.領導層對管理內控制度采取的措施