多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)身份識(shí)別的基本原則有哪些方面？

A．真實(shí)性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性

你可能感興趣的試題

客戶(hù)身份識(shí)別中的保密性要求是指：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，妥善保存客戶(hù)身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶(hù)身份信息和交易信息。

答案：正確

客戶(hù)身份識(shí)別中的禁止性要求是指：金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或者假名賬戶(hù)。

答案：正確