多項(xiàng)選擇題

核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件,對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)持有人,應(yīng)了解哪些方面的信息?

A.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.資金來(lái)源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況

微信掃碼免費(fèi)搜題