多項選擇題核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，對于高風險客戶、高風險賬戶持有人，應了解哪些方面的信息？
A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．資金來源
C．資金用途
D．經濟狀況或者經營狀況
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1.多項選擇題客戶身份識別包含哪三層含義？
A．了解客戶本人的真實身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
2.多項選擇題金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據是什么？
A．中華人民共和國反洗錢法
B．金融機構反洗錢規(guī)定
C．金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
D．金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
3.多項選擇題客戶身份識別的基本原則有哪些方面？
A．真實性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性
最新試題
金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）
題型：多項選擇題
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網點經辦人員、經營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
題型：判斷題
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）
題型：多項選擇題
對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）
題型：單項選擇題
在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
題型：多項選擇題
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。
題型：判斷題
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
題型：判斷題
一次性金融服務識別要點（）
題型：多項選擇題
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
題型：判斷題