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A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件

A．客戶的名稱
B．客戶的住所
C．客戶的經營范圍
D．客戶的組織機構代碼