多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面？

A．大額現(xiàn)金開(kāi)戶(hù)
B．異常開(kāi)戶(hù)
C．存款的資金來(lái)源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D．一般存款賬戶(hù)

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶(hù)的識(shí)別主體為以下哪些人員？

A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
C．國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
D．客戶(hù)經(jīng)理
E．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

多項(xiàng)選擇題

資本項(xiàng)目主要包括什么？

A．資本轉(zhuǎn)移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產(chǎn)品及貸款