A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
C．國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
D．客戶經(jīng)理
E．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

A．資本轉(zhuǎn)移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產(chǎn)品及貸款

A．貨物
B．服務(wù)
C．收益
D．經(jīng)常轉(zhuǎn)移

A．投資項(xiàng)目所在地外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開立”
B．境外法人當(dāng)?shù)厣虡I(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實(shí)、有效
C．工商部門出具的公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書上的投資人、投資額、投資比例與外匯管理局和相關(guān)部門的文件是否相符
D．商務(wù)部門對(duì)外資非法人項(xiàng)目的批復(fù)文件
E．外國(guó)投資者委托境內(nèi)自然人或法人申請(qǐng)開戶的，其依法辦理涉外公證的授權(quán)委托書是否有效

A．要求客戶提供企業(yè)法定代表人有效客戶身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人為中國(guó)公民，須聯(lián)網(wǎng)核查其身份證
B．授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)要求出具合法有效的授權(quán)書及代理人身份證件，并通過聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證
C．了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人，了解其境外投資款項(xiàng)的資金來源及資金投入的真正目的
D．銀行應(yīng)將客戶提供的外匯管理局開戶核準(zhǔn)件與外匯賬戶信息交互平臺(tái)中所登記的信息進(jìn)行核對(duì)，二者相一致的，可為其開立資本項(xiàng)目外匯賬戶