A．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．?dāng)M開立賬戶的自然人
C．客戶經(jīng)理
D．代理人
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A.外匯結(jié)算賬戶
B.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶
C.資本項(xiàng)目賬戶
D.外匯儲蓄賬戶
A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開立”
B．境內(nèi)個人對外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)
D．境外個人購買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則
A．無法判斷身份證件真實(shí)性
B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實(shí)有效的身份證件
A．非經(jīng)營性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)
C．經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營性外匯收支
D．投資并購專用賬戶內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D．國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
最新試題
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識別客戶身份？（）
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
對個人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時，可采取哪些措施？（）
查驗(yàn)個人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過哪些途徑進(jìn)行核查（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
對當(dāng)日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件？（）