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多項選擇題

查驗個人客戶的身份證是否真實，可通過哪些途徑核查（）？

A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機關

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單項選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融投資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）

A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代信息
B、應要求境外機構再次補充

多項選擇題

匯出匯款業(yè)務環(huán)節(jié)，銀行應登記哪些信息？

A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬戶、住所
C、收款人的姓名、住所
D、匯款銀行的地址

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