A、是大額取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)的，銀行須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷(xiāo)戶(hù)；是大額轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶(hù)的，可疑交易須完整填寫(xiě)交易對(duì)手信息，以記錄銷(xiāo)戶(hù)后的資金流向。
B、銀行還應(yīng)在客戶(hù)基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記證上注明銷(xiāo)戶(hù)日期并簽章，同時(shí)于撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)之日起2個(gè)工作日內(nèi)，向人民銀行報(bào)告。
C、未獲工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)登記注冊(cè)驗(yàn)資戶(hù)，出資人以現(xiàn)金方式存入的，需提取現(xiàn)金銷(xiāo)戶(hù)的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的現(xiàn)金繳款單原件及有效身份證件，如為業(yè)務(wù)代辦人，需記錄代辦人信息；以轉(zhuǎn)賬存入的，資金應(yīng)退還給原匯款人賬戶(hù)。
D、銷(xiāo)戶(hù)后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料歸檔保存。
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A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、銀行客戶(hù)經(jīng)理
C、客戶(hù)
D、代理人
A、要求客戶(hù)提交銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)，了解銷(xiāo)戶(hù)理由的合理性
B、若為信貸客戶(hù)，需確認(rèn)貸款是否已償還完畢
C、若該賬戶(hù)為一直關(guān)注的可疑賬戶(hù)，應(yīng)完成最后一筆該客戶(hù)交易的錄入，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。
D、涉及可疑交易的，是否已上報(bào)。
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶(hù)經(jīng)理
D、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
A、開(kāi)戶(hù)銀行須與客戶(hù)核對(duì)賬戶(hù)余額，收回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開(kāi)戶(hù)登記證，客戶(hù)未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，應(yīng)要求啟其具有關(guān)證明造成損失的，由其自行承擔(dān)責(zé)任。
B、若該賬戶(hù)為反洗錢(qián)合規(guī)部門(mén)一直關(guān)注的賬戶(hù)，則網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在完成銷(xiāo)戶(hù)的同時(shí)，向反洗錢(qián)合規(guī)部門(mén)上報(bào)該客戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)情況，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。
C、一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開(kāi)戶(hù)銀行債務(wù)的銀行結(jié)算睡眠賬戶(hù)，開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)通知單位自發(fā)出通知之日起30日內(nèi)辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)，逾期視同自愿銷(xiāo)戶(hù)。未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)列入久懸未取專(zhuān)戶(hù)管理。
D、對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料不完整的，要求客戶(hù)補(bǔ)充完整，對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份證件或者其他身份證明文件已過(guò)有效期的，要求客戶(hù)重新提供有效的身份證件或其他身份證明文件。
A、單位因撤并、解散需終止的
B、單位因宣告破產(chǎn)或關(guān)閉原因終止的
C、注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
D、因遷址等需要變更開(kāi)戶(hù)銀行的
最新試題
對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上，銀行憑客戶(hù)本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個(gè)表單為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件？（）
銀行應(yīng)建立健全客戶(hù)身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶(hù)身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢(qián)調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶(hù)資料。
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）
開(kāi)立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)的識(shí)別主體有哪些人員（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶(hù)身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
對(duì)公人民幣存款類(lèi)業(yè)務(wù)的識(shí)別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
開(kāi)立個(gè)人外匯賬戶(hù)的識(shí)別主體有哪些人員（）
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒(méi)有必要關(guān)注客戶(hù)融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。