A.對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理 B.對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理 C.不管影響因素如何變化也不必調整等級分類 D.根據影響因素的變化隨時調整等級分類
A.管理制度和工作制度 B.分類參數體系 C.評估計量體系 D.系統(tǒng)控制體系
A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法 B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求 C.客戶洗錢風險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風險控制效果 D.客戶洗錢風險分類是額外要求