A．構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計(jì)算
B．金融機(jī)構(gòu)人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計(jì)算
C．金融機(jī)構(gòu)的總部或者指定機(jī)構(gòu)收到其分支機(jī)構(gòu)之日起計(jì)算
D．構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計(jì)算
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A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B．頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C．法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
D．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E．平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A．3
B．5
C．7
D．10
A．短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B．多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作
C．沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A．證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營情況不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．客戶頻繁辦理基金份額的托管且無合理理由
D．客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑
A．11
B．17
C．18
D．20
A．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上
A、金融機(jī)構(gòu)總部指定的一個機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)總部或者有總部指定的一個機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)各省級分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的任一分支機(jī)構(gòu)
A、應(yīng)將某一賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
B、應(yīng)將某一客戶在不同金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
C、應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
D、應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
最新試題
某銀行發(fā)現(xiàn)一個可疑現(xiàn)象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結(jié)算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現(xiàn)金35萬元，合計(jì)存入400萬元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結(jié)算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）
某面包店為個人經(jīng)營，經(jīng)營范圍僅限中餐、面包。2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開戶。開戶以來，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬元，賬戶的余額通常很小。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)賬收入101筆，金額27346894.67元；提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達(dá)59筆；轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元；全年無1筆存入現(xiàn)金交易。請說出選項(xiàng)中的情況符合哪些可疑情形？（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報(bào)告。
**商行經(jīng)營范圍為：零售農(nóng)機(jī)配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自**投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計(jì)850萬元，5月20日，該商行將550萬元轉(zhuǎn)賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來自**投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計(jì)100萬元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計(jì)900萬元。請問該公司的交易符合以下哪些可疑點(diǎn)？（）
下列交易不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告范圍的是（）
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》，以下說法正確的是（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是（）
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，（）可對該金融機(jī)構(gòu)作出行政處罰?
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經(jīng)營范圍主要飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計(jì)1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建筑材料公司等幾個單位，款項(xiàng)用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）