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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑交易或者行為有（）項(xiàng)。

A．11
B．17
C．18
D．20

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶(hù)識(shí)別過(guò)程中的可疑交易報(bào)告類(lèi)型。

A.5
B.7
C.8
D.10

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的條款中“客戶(hù)經(jīng)常存入境外開(kāi)立旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符”，“客戶(hù)”指（）。

A．僅指對(duì)公客戶(hù)
B．僅指對(duì)私客戶(hù)
C．包括對(duì)公客戶(hù)和對(duì)私客戶(hù)
D．以上都正確

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