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A．外幣匯兌交易后立刻把匯兌資金電匯到敏感國家或地區(qū)，或者經由敏感國家或地區(qū)匯到其他國家或地區(qū)
B．企業(yè)往來帳戶發(fā)生批量匯入和匯出交易而又沒有合乎邏輯的業(yè)務經營或其他經濟目的，尤其是該電匯往返或途經敏感國家或地區(qū)
C．客戶獲取的貸款或所從事的商業(yè)金融交易涉及或往返于敏感國家或地區(qū)的資金轉移活動，但又無合理理由說明與這些國家或地區(qū)存在業(yè)務往來
D．帳戶開設于來自敏感國家或地區(qū)的金融機構

A．涉及現金交易的多人地址相同
B．交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C．非盈利組織或慈善組織所進行的金融交易活動沒有符合邏輯的經濟目的
D．在客戶身份驗證或核實過程中發(fā)現無法解釋、原因不明的矛盾