A.信息收集 B.信息分析評估 C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施 D.信息歸檔
A.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況 B.向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪的情況 C.報告可疑交易的情況 D.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況