A．填報(bào)單位的上報(bào)機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級(jí)及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對(duì)外宣傳活動(dòng)
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動(dòng)

A．每半年結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
B．每半年結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
C．重大情況及時(shí)報(bào)告
D．不必向中國人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)

A．表間數(shù)據(jù)的對(duì)照關(guān)系失實(shí)
B．?dāng)?shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)

A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C．反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D．反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況

A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上海總部
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會(huì)（首府）城市中心支行

A．年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
B．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤值貦C(jī)構(gòu)，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C．年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

A．指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B．向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C．如實(shí)反映反洗錢工作情況
D．主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)研可疑交易線索

A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息

A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制定的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況

A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C．執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
D．協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況