單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。

A．公安機(jī)關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀(jì)公司
D．代理行

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶

A．不包括
B．包括
C．金融機(jī)構(gòu)自行決定
D．隨意

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

A．中國人民銀行總行
B．金融機(jī)構(gòu)總部
C．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)