A．公安機(jī)關(guān)
B．工商管理部門
C．保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D．代理行
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A．不包括
B．包括
C．金融機(jī)構(gòu)自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機(jī)構(gòu)總部
C．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
A．填報(bào)單位的上級機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動
A．填報(bào)單位的上報(bào)機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外宣傳活動
D．機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動
A．每半年結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
B．每半年結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
C．重大情況及時(shí)報(bào)告
D．不必向中國人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)
最新試題
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報(bào)送時(shí)期劃分為哪幾類信息？
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容，參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。
金融機(jī)構(gòu)“反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)（）。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實(shí)行）》賬戶填報(bào)單位是指（）
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些？（）