A．5
B．10
C．1
D．2
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A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
A．客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
B．中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應(yīng)當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)先行緊急報案
C．臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到《臨時凍結(jié)通知書》之時起計算
D．金融機構(gòu)解除臨時凍結(jié)的兩個前提是接到中國人民銀行的《解除臨時凍結(jié)通知書》或在臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A．拒絕調(diào)查的權(quán)利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C．清點及封存清單的權(quán)利
D．逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作
A、賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中在資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料。
A．建立反洗錢調(diào)查檔案庫
B．建立案件線索檔案庫
C．客戶身份的重新識別
D．發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險
最新試題
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進行配合？
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）
關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料？
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。