多項選擇題

反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）

A．內(nèi)控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內(nèi)部審計情況

微信掃碼免費搜題