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A、法人代表的授權(quán)書
B、法人代表的身份證明文件
C、代理人身份證明文件
D、自然人出示身份證的，只需網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員核對(duì)身份證照片與來人是否相符即可。
A、銷戶時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源，是否存在可疑情況。
B、銷戶時(shí)，對(duì)客戶未說明償還貸款來源或與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應(yīng)調(diào)查還貸資金來源于借款人的權(quán)屬關(guān)系。
C、銷戶時(shí)，有其他單位或他人代辦分期還款的，應(yīng)注意待查貸款是否被挪用
D、銷戶后，銀行可將客戶銷戶資料一并銷毀
A、銷戶時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源，是否存在可疑情況，對(duì)客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應(yīng)深入調(diào)查。
B、銷戶時(shí)，無論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的，都只審核法人代表身份證明文件的真實(shí)性。
C、銷戶時(shí)，其相應(yīng)的外匯貸款業(yè)務(wù)是否結(jié)清。
D、銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
最新試題
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個(gè)表單（）
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險(xiǎn)；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進(jìn)行關(guān)注，不必填報(bào)可以交易報(bào)告。
對(duì)公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識(shí)別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）
銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）
《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢的基本義務(wù)是（）
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）