銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)

銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等

個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點關(guān)注哪些方面（）

銀行在辦理委托收款時應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點等身份與所收款項的來源相符。

貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。

發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。

對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點（）

外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。