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銀行在辦理委托收款時(shí)應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來源、金額相符。
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判斷題
單位客戶的票據(jù)背書、資金去向、資金規(guī)模與單位的經(jīng)營范圍、背景、規(guī)模的關(guān)系是否匹配是判斷客戶身份是否異常的一個(gè)重要關(guān)注點(diǎn)。
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判斷題
對(duì)公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識(shí)別工作主體包括銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
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