中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

對(duì)收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些（）

金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報(bào)送時(shí)期劃分為哪幾類信息？

金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)如何上報(bào)非現(xiàn)場監(jiān)管信息？

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實(shí)行）》賬戶填報(bào)單位是指（）

中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話，需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）