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反洗錢調查中的臨時凍結,是指在調查可疑交易活動過程中,當客戶要求將調查涉及的賬戶資金轉往境外時,中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
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判斷題
反洗錢調查中的封存,是指中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動中,對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
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《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權向金融機構調查核實可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調查權有了明確的法律依據(jù)。
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