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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】FATF《關(guān)于反洗錢工作的四十項(xiàng)建議》規(guī)定，各國(guó)應(yīng)確保其主管部門掌握關(guān)于其反洗錢和反恐融資體系的有效性與效率的全面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以審查此體系的效力。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要包括哪些方面？
答案：
所受理和移送的可疑交易報(bào)告；對(duì)洗錢和恐怖分子籌資的調(diào)查、檢控和定罪；資產(chǎn)凍結(jié)、扣押和沒收，以及法律互助或其他國(guó)際合作的請(qǐng)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】FATF《關(guān)于反洗錢工作的四十項(xiàng)建議》規(guī)定，各國(guó)應(yīng)采取措施使主管部門有權(quán)在不損害無(wú)過(guò)錯(cuò)第三方合法權(quán)益的情況下，沒收被清洗的財(cái)產(chǎn)、洗錢或判定罪行的收益，以及實(shí)施或計(jì)劃用于實(shí)施犯罪的工具或相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。為保證這些措施實(shí)施，各國(guó)應(yīng)對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行哪些授權(quán)？
答案：
（1）識(shí)別、追查和評(píng)估應(yīng)予以沒收的財(cái)產(chǎn)；
（2）采取凍結(jié)、查封等臨時(shí)措施，以防該財(cái)產(chǎn)被出售、轉(zhuǎn)移或處置；
（2）采取凍結(jié)、查封等臨時(shí)措施，以防該財(cái)產(chǎn)被出售、轉(zhuǎn)移或處置；
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】FATF何時(shí)頒布、修訂《40+9項(xiàng)建議》？其主要內(nèi)容是什么？
答案：
FATF《四十項(xiàng)建議》1990年頒布，并于1996年和2003年做了兩次修改。2001年10月，F(xiàn)ATF指定了專門針對(duì)打...
