判斷題

內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以審慎經營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦颉⒋胧┍苊饣驕p少風險。

答案：正確

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反洗錢內部控制的檢查、評價部門不應當獨立于內部控制的制定和執(zhí)行部門。

答案：錯誤

多項選擇題

加強反洗錢內部控制的目標是（）

A、保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B、確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內
C、確保金融機構的穩(wěn)健運行
D、確保將洗錢風險控制在最低