判斷題

客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴格的身份認證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。

答案：正確

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在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風(fēng)險認知程度發(fā)生變化時，金融機構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。

答案：正確

多項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）

A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》