多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）

A、大額現(xiàn)金開(kāi)戶(hù)
B、異常開(kāi)戶(hù)
C、存款的資金來(lái)源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D、一般存款賬戶(hù)

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多項(xiàng)選擇題

一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）

A、了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
B、核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他證明文件
C、登記客戶(hù)身份基本信息
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

多項(xiàng)選擇題

《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）

A.簽署反洗錢(qián)國(guó)際公約，通過(guò)國(guó)內(nèi)立法，以保證國(guó)際間反洗錢(qián)領(lǐng)域各個(gè)層次的合作有效開(kāi)展
B.將洗錢(qián)犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢(qián)犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律

開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）

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一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）

《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）

開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）