判斷題發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
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2.單項選擇題對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）
A、《外匯業(yè)務審批表》
B、《提取外匯現鈔備案表》
C、《外匯申報單》
D、《涉外收入申報單（對私）》
3.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位
4.單項選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
A、《外匯申報單》
B、《提取外幣現鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務審批表》
D、《涉外收入申報單》
5.多項選擇題在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
最新試題
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
題型：判斷題
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
題型：單項選擇題
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據是（）
題型：多項選擇題
銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）
題型：單項選擇題
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
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營業(yè)機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）
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開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）
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對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網點經辦人員、經營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
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外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。
題型：判斷題