多項(xiàng)選擇題
某面包店為個(gè)人經(jīng)營(yíng),經(jīng)營(yíng)范圍僅限中餐、面包.2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開(kāi)戶(hù)。開(kāi)戶(hù)以來(lái),該賬戶(hù)交易極為頻繁,幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是,每天從同一個(gè)貿(mào)易公司匯入幾筆資金后,立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出,提現(xiàn)交易的金額均接近10萬(wàn)元,賬戶(hù)的余額通常很小,經(jīng)統(tǒng)計(jì),2007年該賬戶(hù)共:轉(zhuǎn)帳收入101筆,金額27346894.67元,提現(xiàn)79筆,金額12848900元,金額為199800元的交易多達(dá)59筆,轉(zhuǎn)賬付出109筆,金額17692620元,全年無(wú)1筆存入現(xiàn)金交易。請(qǐng)問(wèn),該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)()
A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款。
C、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù),且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付。
D、自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。