A、涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B、交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C、非贏利性組織或慈善組織所進(jìn)行的金融交易活動(dòng)沒有符合邏輯的經(jīng)濟(jì)目的
D、在客戶身份驗(yàn)證或核實(shí)過程中，發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾

A、長(zhǎng)期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導(dǎo)所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實(shí)體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平
C、同一個(gè)人開立多個(gè)賬戶，存入多比小額存款，而總額與其預(yù)期收入不符
D、開立賬戶的法人實(shí)體，參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活動(dòng)

A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪活動(dòng)募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)的人員

A、與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

A．有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
B．當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時(shí)，客戶不予配合提供
C．第三方代表客戶進(jìn)行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū)
D．使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人

A．某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關(guān)，但該賬戶卻存在提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B．通過同一家金融機(jī)構(gòu)多個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存款，或由同時(shí)進(jìn)入同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多人進(jìn)行存款
C．現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易或可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
D．存取多張金融票據(jù)，但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，尤其是連續(xù)編號(hào)的票據(jù)