填空題

行內(nèi)黑名單由各級反洗錢系統(tǒng)中_進行維護，由_進行審批。

答案：部門管理員、各級對應(yīng)部門主管

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中國郵政儲蓄銀行反洗錢系統(tǒng)設(shè)置了__________________，以便于中國郵政儲蓄銀行基層工作人員逐級報告在營業(yè)柜臺以及后臺監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的可疑交易。

答案：行內(nèi)黑名單制度

我行反洗錢系統(tǒng)于年月開始使用，該系統(tǒng)是客戶管理系統(tǒng)的子系統(tǒng)，立足于對客戶信息和交易信息的分析，實現(xiàn)、、________中大額交易、可疑交易數(shù)據(jù)分析和向人民銀行報送的功能。

答案： 2007年11月、本外幣個人儲蓄賬戶、結(jié)算賬戶、國際匯兌業(yè)務(wù)