A、填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B、本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C、單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
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A、填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B、本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C、單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A、中國人民銀行總行
B、金融機構總部
C、獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D、獨立承擔法律責任的金融機構分支機構
A、表見數(shù)據對照關系失實
B、數(shù)據信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據
D、報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)
A、指定專人負責此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢相關資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關調查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內部控制制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設立情況
C、反洗錢宣傳和培訓情況
D、反洗錢年度內部審計情況
最新試題
中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。
《金融機構反洗錢內控建設情況表》應填報（）。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構填寫？
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些？（）
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學生、就醫(yī)人員及領使館工作人員及家屬除外。
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日內書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構的職責有哪些？