A、在開(kāi)展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。 B、配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的 C、配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單。 D、被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料。
A、賬戶信息,包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、變更或注銷賬戶時(shí),提供的信息和資料。 B、交易記錄,包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中在資金交易過(guò)程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。 C、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料。 D、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料。