A、反洗錢工作負責人 B、反洗錢合規(guī)官 C、反洗錢合規(guī)專員 D、反洗錢情報專員
A.反洗錢宣傳只針對一般員工,與中高級領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān) B.宣傳方式可靈活多樣 C.對中高級領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī),中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等 D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊,利用金融機構(gòu)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò),內(nèi)部刊物等方式開展宣傳
A.為了保護金融機構(gòu)良好的名譽,承擔應(yīng)有的社會責任,各金融機構(gòu)應(yīng)開展反洗錢宣傳工作。 B.金融機構(gòu)應(yīng)在分析本機構(gòu)洗錢風險點的基礎(chǔ)上,制定有針對性的宣傳計劃。 C.金融機構(gòu)地區(qū)分支機構(gòu)可直接執(zhí)行總行的宣傳計劃,而不必自行制定宣傳計劃。 D.反洗錢宣傳應(yīng)區(qū)分對象的不同,采取內(nèi)部宣傳和外部宣傳兩種方式。