多項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的（）信息予以保密。

A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易

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單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，海關發(fā)現個人出入境攜帶的（）超過規(guī)定金額的，應當及時向中國人民銀行通報。

A.貴金屬
B.現金、無記名有價證券
C.高檔消費品
D.有價證券

單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構（）的方案；對于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設立申請，不予批準。

A.現金管理制度
B.安全保衛(wèi)設施
C.業(yè)務管理制度
D.反洗錢內部控制制度