多項選擇題

中國人民銀行依法履行哪些反洗錢監(jiān)督管理職責（）

A.制定金融機構反洗錢規(guī)章
B.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C.在職責范圍內調查可疑交易活動
D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動

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多項選擇題

下列那些機構具有反洗錢義務()

A.政策性銀行；
B.期貨經(jīng)紀公司；
C.信托投資公司；
D.租賃公司。

多項選擇題

關于反洗錢調查，請選擇說法正確的選項（）

A.調查可疑交易活動時，調查人員必須為三人以上；
B.經(jīng)中國人民銀行或省級派出機構的負責人批準，調查中可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；
C.金融機構在任何情況下都有權拒絕提供相關情況；
D.經(jīng)調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案。